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Toute l’actualité du secteur bancaire – banque de détail, banque d’investissement, réglementation – et de ses principaux acteurs, qu’ils soient capitalistes (BNP Paribas, la Société Générale), étrangers (JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSCB), mutualistes (le Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE) ou même publics (la Banque Postale). Nos analyses des grandes tendances du domaine.

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Accueil Sujets d'actualités Conformité

Conformité

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les pratiques de compliance et de conformité au sein des entreprises et de l’industrie financière, la lutte contre la fraude et la corruption.

avril 2025

finance comptabilité résultats audit bilan facturation facture DAF CAC analyse calculette

02/04/2025

Otium Partners soutient la création d'un nouveau champion français de l'expertise comptable

Grâce à une levée de 50 millions d’euros auprès d’Otium Partners, les fondateurs d'Archipel veulent bâtir un leader national capable de relever les défis générationnels, technologiques et économiques d'un secteur encore fragmenté.

mars 2025

25/03/2025

Londres met ses banques à l’épreuve d’un stress test inédit

La Banque d’Angleterre veut tester la résistance des fonds propres des sept principaux établissements bancaires britanniques face à différents chocs macroéconomiques. Le scénario adverse intègre notamment la hausse des tarifs douaniers mondiaux.

07/03/2025

Les cabinets d’audit et de conseil gardent foi dans l’omnibus du développement durable

La revue de CSRD ne remet pas en cause le travail de fond de ces experts auprès des entreprises, bien au-delà du reporting réglementaire.

SAS KPMG ACAMS global_aml_research_the_road_to_integration_114143.png

01/03/2025

L’IA au service de la lutte contre le blanchiment, une intégration plus complexe que prévu

D’après une étude auprès des professionnels de la conformité, le machine learning contribue à une efficacité accrue de la détection des transactions suspectes mais l’adoption généralisée est encore loin.

février 2025

12/02/2025

Tracfin et la Chancellerie intensifient la lutte contre les sociétés « lessiveuses »

Plus de 400 sociétés ont été signalées à la Justice entre août 2023 et décembre 2024.

janvier 2025

29/01/2025

Plus de deux millions de comptes bancaires ont servi à des opérations de blanchiment d’argent en 2024

L’étude à portée mondiale réalisée par BioCatch, met en exergue le rôle joué par « les comptes mules » dans le blanchiment d’argent.

Hinda Gharbi et Géraldine Picaud, Bureau Veritas et SGS

15/01/2025

Avec Bureau Veritas et SGS, une fusion inédite et risquée se profile dans la certification

Le projet de rapprochement discuté entre les deux leaders des tests, de l’inspection et de la certification interroge les analystes mais pourrait faire les affaires de leurs principaux actionnaires, GBL et Wendel.

13/01/2025

Lemonway lance une nouvelle offre de conformité pour les places de marché

La solution de connaissance clients tout intégrée de Lemonway a été co-conçue avec Onfido-Entrust, Comply Advantage et AdvanThink, pour libérer les marketplaces des processus réglementaires.

30/12/2024

La lutte contre les faux experts-comptables sert la santé financière des entreprises

Ils seraient au nombre de 6.000 en Ile-de-France à ne pas avoir le statut, quasiment autant que les professionnels agréés.

CORRUPTION pot de vin liquide cash détournement blanchiment escroquerie fraude corrompu enveloppe

14/12/2024

Les autorités veulent mettre à niveau les dispositifs anticorruption dans le secteur public

L’Agence française anticorruption se réorganise autour de deux sous-directions, acteurs publics et acteurs économiques. Chacune est compétente à la fois pour les activités de conseil et de contrôle.

10/12/2024

Orange écope d'une amende de 50 millions d'euros pour des publicités non consenties

L'opérateur télécoms conteste cette sanction de la Cnil et entend engager un recours.

01/12/2024

Forward Global s’arme avec Bridgepoint pour nourrir ses fortes ambitions de croissance

Le fonds d’investissement vient de finaliser un investissement d’environ 100 millions d’euros pour devenir un important actionnaire du groupe tech. L’opération valorise l’ex-Avisa Partners plus de 200 millions d’euros avec un multiple d’Ebitda supérieur au tour précédent réalisé en 2019. Raise Invest et Rives Croissance, entrés à l’époque, restent au capital.

novembre 2024

lobbying influence revendication manifestation grève class action. lobbying

22/11/2024

L’action de groupe est en quête d’un nouveau souffle

Dix ans après sa timide introduction en droit français, l’action de groupe s’apprête à voir son cadre réglementaire modifié. Toutefois, les velléités de simplifier son accès pour les consommateurs, votées à l’Assemblée nationale, se heurtent à un rejet conjoint du gouvernement et du Sénat.

22/11/2024

Thales chute en Bourse sur des soupçons de corruption

Le groupe de défense fait l'objet d'une enquête conjointe des gendarmes financiers britannique et français. L'annonce a fait déraper l'action de plus de 6%.

21/11/2024

L’étau se resserre autour du conglomérat indien Adani

Le fondateur du groupe, Gautam Adani, ainsi que plusieurs autres personnes sont inculpés pour corruption aux Etats-Unis. Le français TotalEnergies, lié au groupe indien, pourrait être affecté par cette affaire.

19/11/2024

Super Micro a trouvé un auditeur pour remplacer EY

Le groupe américain de serveurs informatiques a nommé le cabinet BDO pour certifier ses comptes quelques semaines après qu'Ernest & Young a préféré démissionner, entraînant une chute de l'action cotée à Wall Street.

Pile of colorful, paper, cardboard office files and paperwork

13/11/2024

La digitalisation peut alléger le fardeau de l’évaluation des tiers

Cette règle de la loi anti-corruption représente une lourde tâche pour près des deux tiers des entreprises. Un travail d'organisation s'impose.

investisseurs-obligataires-et-durabilite-rien-que-du-greenwashing.jpg

07/11/2024

Les règles sur les rapports de durabilité continuent d'être mises au clair

Les analyses des textes et les guides de mise en oeuvre se multiplient à l’approche de la première vague de rapports.

05/11/2024

Le régulateur attend une analyse approfondie de la matérialité dans le cadre de CSRD

L’Autorité des marchés financiers rappelle les recommandations de l’Esma, l'Autorité européenne, pour les premiers états de durabilité. L’accent est également mis sur le périmètre du rapport et sur le respect du formalisme de taxonomie.

octobre 2024

EY audit comptabilité certification comptes Big Four

30/10/2024

EY refuse de certifier les comptes de Super Micro qui s’effondre en Bourse

Le cabinet d’audit ne veut pas être associé aux états financiers préparés par la direction du spécialiste des serveurs informatiques dont l’action s’était envolée ces derniers mois grâce à l’engouement pour l’intelligence artificielle.