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Toute l’actualité du secteur bancaire – banque de détail, banque d’investissement, réglementation – et de ses principaux acteurs, qu’ils soient capitalistes (BNP Paribas, la Société Générale), étrangers (JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSCB), mutualistes (le Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE) ou même publics (la Banque Postale). Nos analyses des grandes tendances du domaine.
16 février 2023 à 10:36 AM

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Accueil News Banque & Assurance Lutte contre le blanchiment : quand la vigilance et le risque pénal deviennent une difficile réalité
  • Tribune

Lutte contre le blanchiment : quand la vigilance et le risque pénal deviennent une difficile réalité

Depuis quelques années, la problématique de la lutte contre le blanchiment (LCB-FT) a pris une ampleur particulière en ce qui concerne les établissements assujettis, à travers la double dimension réglementaire et pénale.
Publié le
Julien Vandenbussche
Avocat associé en structuration de fonds, cabinet Stephenson
Vincent Filhol
Avocat of counsel, magistrat en disponibilité et ancien chef de la délégation française auprès du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), cabinet Stephenson
blanchiment-620-1.jpg
Le non-respect des obligations de vigilance en matière de LCB-FT est de plus en plus sanctionné  -  Photo Bloomberg
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