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Toute l’actualité du secteur bancaire – banque de détail, banque d’investissement, réglementation – et de ses principaux acteurs, qu’ils soient capitalistes (BNP Paribas, la Société Générale), étrangers (JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSCB), mutualistes (le Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE) ou même publics (la Banque Postale). Nos analyses des grandes tendances du domaine.

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Accueil La rédaction Vincent Filhol

Vincent Filhol

Avocat of counsel, magistrat en disponibilité et ancien chef de la délégation française auprès du Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO), cabinet Stephenson

28/03/2025

Tribune

Lutte contre le blanchiment : quand la vigilance et le risque pénal deviennent une difficile réalité

Depuis quelques années, la problématique de la lutte contre le blanchiment (LCB-FT) a pris une ampleur particulière en ce qui concerne les établissements assujettis, à travers la double dimension réglementaire et pénale.