Accueil Sujets d'actualités Fraude

Fraude

L’actualité de la lutte contre la fraude et des grands scandales financiers (SBF).

janvier 2024

25/01/2024

En recul, la fraude aux paiements reste sous surveillance

La fraude aux paiements sur internet atteint un point historiquement bas et celle sur les virements instantanés est divisée par trois. L’attention reste fixée sur les fraudes par manipulation.

23/01/2024

Mieux intégrée, l’intelligence artificielle peut renforcer la lutte contre la fraude aux paiements

Un livre blanc réalisé par SAS montre que les banques progressent dans la détection des fraudes, mais pourraient mieux faire en intégrant davantage les différents outils et en mettant à jour leurs modèles plus rapidement.

18/12/2023

Le Vatican condamne un cardinal à de la prison dans un affaire de détournement de fonds

Le tribunal de la Cité-Etat a ordonné des peines pour plusieurs acteurs liés à un investissement immobilier douteux à Londres.

novembre 2023

17/11/2023

Tracfin poursuit sa mue

Le service de renseignement financier, présidé depuis janvier 2022 par Guillaume Valette-Valla, se réorganise pour faire face à la complexité croissante de la criminalité financière.

15/11/2023

UBS limite la casse dans son procès en France

Tout en confirmant la culpabilité d'UBS, la Cour de cassation a annulé partiellement ce mercredi la décision de la cour d’appel qui condamnait la banque suisse à débourser 1,8 milliard d’euros pour blanchiment de fraude fiscale. Un nouveau procès est à prévoir sur le montant des peines et des intérêts à payer.

Le fondateur de FTX Samuel Bankman-Fried (SBF).

03/11/2023

Samuel Bankman-Fried est reconnu coupable dans le procès FTX

La peine que devra purger le fondateur de la plateforme de cryptoactifs sera connue le 28 mars prochain.

octobre 2023

KNIME - conférence CB / Big Data & AI le 26/9/23

13/10/2023

Paiements : la redoutable efficacité des algorithmes pour lutter contre la fraude

Le Groupement Cartes Bancaires a expliqué au Salon Big Data & AI comment l’intégration d’un outil open-source d’intelligence artificielle a contribué à diviser la fraude par 5 en quelques années.

10/10/2023

Les cryptoactifs sont dans le collimateur de Tracfin

La cryptomonnaie est utilisée aussi bien pour le blanchiment de fonds issus d’activités criminelles que dans des circuits de financement du terrorisme, alerte le service de renseignement rattaché à Bercy.

03/10/2023

Tribune

L’IA aidera les banques à répondre à des enjeux de compliance de plus en plus complexes

La détection des fraudes, collusions ou de la corruption est de plus en plus coûteuse pour les sociétés financières, expliquent Luc Julia, directeur scientifique de Renault, et Julien Briot-Hadar, conférencier et spécialiste de la compliance, qui voient l'intelligence artificielle comme une solution.

Les sièges de Credit Suisse et UBS photo: Bloomberg

01/10/2023

Credit Suisse règle à l’amiable son conflit juridique avec le Mozambique

Désormais contrôlée par UBS, la banque helvétique évite ainsi un procès qui devait débuter ce lundi à Londres dans l’affaire des «tuna bonds».

septembre 2023

27/09/2023

Rattrapé par des suspicions sur Credit Suisse, UBS décroche en Bourse

La justice américaine aurait intensifié son enquête sur la banque, qui a été rachetée par sa compatriote, au sujet de potentiels manquements ayant permis à des clients russes d’échapper aux sanctions.

26/09/2023

Isai et Eurazeo investissent à nouveau dans Ondorse pour accélérer sa croissance

La jeune regtech spécialisée dans la connaissance client des entreprises adapte les processus aux besoins de chaque client grâce à un workflow dessiné sur mesure.

août 2023

Sécurité-Paiement-authentification-smartphone

23/08/2023

Mastercard et Riskified unis contre la fraude

Les partenaires souhaitent davantage sécuriser les revenus du commerce en ligne grâce à l’intelligence artificielle.

juillet 2023

11/07/2023

Showroomprivé paye une amende de 600.000 euros pour «fausses promotions»

La société de vente en ligne cotée à la Bourse de Paris a fait l’objet d’une enquête des agents de la répression des fraudes entre 2015 et 2020.

Mathieu Vincent, associé et debt & treasury adisory chez Mazars

08/07/2023

«Le niveau de sécurité des paiements au sein d’une entreprise est souvent plus faible dans ses filiales»

Dans le cadre de l’événement Universwiftnet, qui s’est tenu le 13 juin au Palais Brongniart, Mathieu Vincent, associé et debt & treasury adisory chez Mazars, a évoqué les points d’amélioration en matière de sécurisation des paiements en entreprise.

juin 2023

29/06/2023

L’intelligence artificielle à la rescousse contre la criminalité financière

Cette menace va s’aggraver durant l’année à venir selon plus des deux tiers des professionnels de la gestion des risques interrogés par Kroll dans le monde.

Droit-entreprise-en-difficulté-redressement-judiciaire

28/06/2023

Affaires Artistophil et Heriteor : les poursuites collectives contre les banques jugées irrecevables

Le tribunal judiciaire de Paris a estimé que les demandeurs n’avaient pas la qualité à agir collectivement contre ces banques.

27/06/2023

Arnaques aux virements : les banques face aux limites de la lutte anti-fraude

Depuis la mise en place de l’authentification forte, les banques sont nombreuses à invoquer la négligence du client pour ne pas le rembourser. Tandis que la Banque de France demande aux organismes bancaires une analyse systématique des cas de fraudes, des consommateurs obtiennent gain de cause en justice.

21/06/2023

Finovox améliore l’efficacité de la lutte contre la fraude documentaire

Sa technologie de détection des documents falsifiés, labellisée Deeptech et Insurtech Premium, est déjà utilisée par une vingtaine de clients dans l’assurance, les télécoms, l’immobilier...

mai 2023

26/05/2023

Credit Suisse est condamné à verser 926 millions de dollars à l’ancien Premier ministre géorgien

Le tribunal singapourien exige que la banque suisse rembourse les fraudes avouées d’un ancien banquier privé condamné par le tribunal de Genève. Elle fera appel de cette décision.