Les banques d’Estonie n’ont pas encore comblé tous les manques dans les processus de contrôle de blanchiment d’argent, a indiqué à l’agence Reuters le régulateur de l’Etat balte, promettant d’instaurer des mesures. Ces efforts de l’Estonie font suite à un vaste scandale financier qui a touché Danske Bank, sortie du pays après avoir fait l’objet d’une enquête pour 200 milliards d’euros de transactions suspectes qui ont transité par sa filiale estonienne. Kilvar Kessler, principal superviseur de la banque estonienne, a dit qu’il avait aussi bouclé une enquête sur des contrôles de blanchiment d’argent chez Swedbank, et des contrôles chez d’autres banques, dont SEB. La semaine dernière, Swedbank, qui fait l’objet d’une enquête par les autorités américaines, a suspendu deux dirigeants de son entité estonienne.
