Articles sur le thème Fraude

28/03/2019

L’AMF vise la communication financière d’Iliad

Le représentant du collège du gendarme des marchés a requis une sanction de 500.000 euros à l’encontre de l'opérateur télécoms et de 1 million d’euros contre Maxime Lombardini.

27/03/2019

L’audit externe exclut des actes de corruption chez Wirecard

Le cours de Bourse du spécialiste allemand des paiements électroniques Wirecard s’envolait de 27% mardi après-midi à la Bourse de Francfort, après que les conclusions d’une enquête externe, menée par le cabinet juridique Rajah & Tann, sur des soupçons de malversations ont mis hors de cause la responsabilité du siège social du groupe. Des signalements avaient été effectués en 2018 par un employé d’une fliliale à Singapour sur de possibles fraudes comptables de ses collègues. Avant son rebond du jour, Wirecard perdait 41% depuis le 29 janvier dernier à la veille de la publication de plusieurs articles du Financial Times évoquant de possibles malversations financières au sein de la division asiatique du groupe allemand.

27/03/2019

Blanchiment : Swedbank a failli à ses obligations

Un rapport interne de Swedbank a révélé des manquements majeurs aux obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, a annoncé mardi la chaîne de télévision suédoise SVT, qui en a obtenu une copie. Swedbank a ouvert une enquête sur sa filiale estonienne soupçonnée d'être impliquée dans des transactions suspectes, entre 2007 et 2015, avec Danske Bank. La première banque danoise fait l’objet d’une enquête dans cinq pays sur plus de 200 milliards d’euros de paiements suspects qui auraient transité par sa branche estonienne. SVT a également déclaré que Swedbank a accepté des clients présentant un risque élevé de blanchiment d’argent. Swedbank a annoncé collaborer avec les partenaires extérieurs et les autorités.

26/03/2019

L’audit externe écarte des actes de corruption chez Wirecard

Le cours de Bourse du spécialiste allemand des paiements électroniques Wirecard s’envolait de 27% mardi après-midi à la Bourse de Francfort, après que les conclusions d’une enquête externe sur des soupçons de malversations ont mis hors de cause la responsabilité du siège social du groupe. Cette enquête menée par le cabinet juridique Rajah & Tann avait été ouverte l’an passé après des signalements effectués par un employé d’une fliliale à Singapour sur de possibles fraudes comptables de la part de ses collègues.

26/03/2019

Swedbank a failli à ses obligations en matière de blanchiment

Un rapport interne de Swedbank a révélé des manquements majeurs aux obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent impliquant ses activités en Estonie, a annoncé mardi la chaîne de télévision suédoise SVT, qui en a obtenu une copie. La banque suédoise a déclaré que ce projet de rapport cité par SVT avait été inclus dans une enquête plus large menée par des auditeurs externes.

22/03/2019

Blanchiment: Swedbank conforte sa directrice générale

Birgitte Bonnesen, directrice générale de Swedbank, a reçu vendredi le soutien de son conseil d’administration, après la publication d’un rapport d’enquête sur les soupçons de blanchimentd’argent dont la banque suédoise fait l’objet. Le rapport Forensic Risk Alliance, l’expert commandité par la banque, occulte volontairement le nombre de transactions suspectes et les montants concernés. «Le conseil a décidé de mener une revue plus approfondie en lien avec les autorités concernées», précise un communiqué de Swedbank.

19/03/2019

Norsk Hydro est victime d'une cyberattaque

Le norvégien Norsk Hydro, l’un des plus grands producteurs d’aluminium du monde, a annoncé ce matin qu’une cyberattaque affecte ses activités. « Les systèmes informatiques de la plupart des secteurs d’activité sont touchés et Hydro passe dans la mesure du possible aux opérations manuelles », a indiqué le groupe.

15/03/2019

Des soupçons d’argent sale contre Swedbank interpellent les Etats-Unis

Le régulateur financier de Stockholm a rencontré mercredi des représentants de l’embassade américaine pour aborder les accusations contre la plus ancienne banque suédoise, qui serait impliquée dans du blanchiment d’argent via ses opérations baltes, selon Bloomberg. La chaîne de télévision SVT affirmait fin février que Sweden Bank avait géré près de 6 milliards de dollars (5,31 milliards d’euros) dans des fonds suspects entre 2007 et 2015. Danske Bank, au coeur d’un scandale de 230 millions d’euros, fait maintenant l’objet d’une enquête par le ministère de la Justice américain et par le contrôleur boursier américain, entre autres.

15/03/2019

Goldman Sachs est blacklistée par Mubadala Investment

Mubadala Investment, un fonds d’investissement contrôlé par Abou dhabi, a suspendu un nouveau contrat avec la banque Goldman Sachs, selon Reuters, ajoutant aux retombées croissantes pour la banque américaine quant à son rôle dans le scandale de corruption 1MDB. La décision fait suite à une action légale en cours menée par les services de Mubadala Investment pour retracer le degré de responsabilité de la banque dans le scandale 1MDB. International Petroleum Investment Company et Abar Investments ont déclaré leur intention de poursuivre Goldman Sachs en novembre devant un tribunal à New York.

13/03/2019

L'UE valide une liste élargie de paradis fiscaux

L’Union européenne a entériné mardi une liste élargie de paradis fiscaux, a annoncé la Commission européenne. Dix nouveaux noms ont été ajoutés à la liste existante, qui en comptait cinq. Ce sont l'île néerlandaise d’Aruba (dans les Antilles), la Barbade (Caraïbes), le Belize, les Bermudes, les îles Marshall, les Fidji, le sultanat d’Oman, les Emirats arabes unis, le Vanuatu (Etat du Pacifique) et la Dominique. C’est la plus importante actualisation de cette liste depuis sa première version en décembre 2017.

12/03/2019

L'UE entérine une liste élargie de paradis fiscaux, qui englobe les Emirats arabes unis

L’Union européenne a entériné mardi une liste élargie de paradis fiscaux, a annoncé la Commission européenne dans un communiqué. Dix nouveaux territoires ou Etats ont été ajoutés à la liste déjà existante, qui en comptabilisait cinq.

05/03/2019

Nordea est à son tour soupçonnée de blanchiment d’argent

La banque suédoise aurait fait transiter près de 700 millions d’euros de transactions suspectes d’après une enquête de la télévision finlandaise.

05/03/2019

Le trader de Barclays Robert Bogucki acquitté

Un trader de Barclays, accusé de front-running, a été acquitté par un juge de Californie, rejetant une plainte du ministère de la Justice à son encontre, selon le Financial Times. Robert Bogucki avait été inculpé l’an dernier pour avoir prétendument arnaqué Hewlett-Packard, dans le cadre d’un accord à 6 milliards de livres sterling (6,97 milliards d’euros), pour le rachat avorté d’Autonomy. Lundi, Charles Breyer, le juge en charge de l’affaire, a rejeté les sept charges à l’encontre de Robert Bogucki, après avoir estimé qu’il n’y avait pas assez de preuves pour démontrer qu’il avait eu une obligation fiduciaire envers HP.

04/03/2019

Huawei se prépare à poursuivre en justice le gouvernement américain

Huawei devrait annoncer poursuivre le gouvernement américain, a rapporté lundi Reuters, confirmant une information du New York Times. Le premier équipementier télécoms mondial s’apprête à contester devant un tribunal du Texas un ajout au National Defense Authorization Act (NDAA), la loi sur la défense nationale adoptée l’an dernier. Pékin avait estimé qu’elle ciblait la Chine : elle institue un contrôle sur les contrats du gouvernement américain avec des sociétés chinoises, notamment Huawei.

01/03/2019

Banco BPM met à pied son directeur général

La banque italienne Banco BPM a suspendu de ses fonctions, «par précaution», son directeur général Maurizio Faroni. La décision a été prise par un conseil d’administration mercredi, à la suite de l’enquête en cours de la justice milanaise sur la commercialisation de diamants dans le secteur bancaire italien. Le 20 février, la Guardia di Finanza a procédé à des saisies de diamants d’une valeur de 740 millions d’euros dans les coffres de plusieurs banques italiennes, dont BPM, UniCredit, Intesa Sanpaolo et Monte dei Paschi. Ils sont soupçonnés d’avoir mis en relation des clients et des courtiers en diamants qui facturaient les pierres précieuses jusqu’au double de leur prix.

28/02/2019

Banco BPM met à pied son dirigeant

La banque italienne Banco BPM a suspendu de ses fonctions, «par précaution», son directeur général Maurizio Faroni, selon un communiqué publié jeudi. La décision a été prise par un conseil d’administration mercredi, à la suite de l’enquête en cours de la justice milanaise sur la commercialisation de diamants dans le secteur bancaire italien. Le 20 février, la Guardia di Finanza a procédé à des saisies de diamants d’une valeur de 740 millions d’euros dans les coffres de plusieurs banques italiennes, dont BPM, UniCredit, Intesa Sanpaolo et Monte dei Paschi. Ces établissements sont soupçonnés d’avoir mis en relation des clients et des courtiers en diamants qui facturaient les pierres précieuses jusqu’au double de leur prix.

21/02/2019

Swedbank impliquée dans le scandale Danske Bank

Au moins 40 milliards de couronnes suédoises (près de 3,8 milliards d’euros) auraient été transférés entre des comptes chez Swedbank et Danske Bank dans les pays baltes entre 2007 et 2015, selon une enquête de la télévision suédoise SVT. Les transactions effectuées par une cinquantaine de clients auraient dû alerter Swedbank car il s’agissait d’entreprises sans activités visibles ni propriétaires véritablement connus, ou qui étaient représentées par des prête-noms. «L’enquête porte sur plus de 1.000 clients de Swedbank dans des pays à haut risque, qui sont connus dans le cadre du scandale de blanchiment de Danske Bank», selon SVT. L’action Swedbank perdait 5,6% après cette annonce.

21/02/2019

Vente de diamants : la police italienne saisit 85 millions chez Banco BPM

Banco BPM a déclaré mercredi que les services fiscaux italiens avaient saisi des actifs d’un montant de 84,6 millions d’euros, dans le cadre d’une enquête sur des ventes de diamants présumées frauduleuses. Le parquet de Milan enquête également sur Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte Dei Paschi, et sur deux courtiers en diamants. Au total, la police fiscale italienne a procédé mardi à des saisies d’actifs pour une valeur totale de plus de 700 millions d’euros. L’enquête se concentre sur le rôle d’intermédiaire qu’aurait joué le groupe entre 2003 et 2016, notamment pour le courtier IDB (Intermarket Diamond Business) lors de la vente de pierres comme produit d’investissement.

20/02/2019

La police italienne saisit 85 millions d’euros chez Banco BPM

Banco BPM a déclaré mercredi que les services fiscaux italiens avaient saisi des actifs d’un montant de 84,6 millions d’euros, dans le cadre d’une enquête sur des ventes de diamants présumées frauduleuses. Celle-ci vise les quatre plus grandes banques d’Italie. Le parquet de Milan enquête également sur Intesa Sanpaolo , UniCredit, Monte Dei Paschi, et sur deux courtiers en diamants. Au total, la police fiscale italienne a procédé mardi à des saisies d’actifs pour une valeur totale de plus de 700 millions d’euros.

20/02/2019

L’action Swedbank pâtit du scandale Danske Bank

Au moins 40 milliards de couronnes suédoises (près de 3,8 milliards d’euros) auraient été transférés entre des comptes chez Swedbank et Danske Bank dans les pays baltes entre 2007 et 2015, selon une enquête de la télévision suédoise SVT. Selon celle-ci, les transactions effectuées par une cinquantaine de clients auraient dû alerter Swedbank car il s’agissait d’entreprises sans activités visibles ni propriétaires véritablement connus, ou qui étaient représentées par des prête-noms. «L’enquête porte sur plus de 1.000 clients de Swedbank dans des pays à haut risque, qui sont connus dans le cadre du scandale de blanchiment d’argent de Danske Bank», écrit SVT sur son site internet.

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L’actualité de la lutte contre la fraude et des grands scandales financiers (SBF).

mars 2019