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Fraude

L’actualité de la lutte contre la fraude et des grands scandales financiers (SBF).

avril 2019

18/04/2019

Danske Bank : l’EBA réhabilite les régulateurs locaux

L’Autorité bancaire européenne (EBA) a innocenté les autorités de régulation danoises et estoniennes dans le cadre du scandale de blanchiment d’argent impliquant Danske Bank, après n’avoir constaté aucune infraction à la réglementation européenne en la matière, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué. Danske Bank est soupçonnée de blanchiment concernant 200 milliards d’euros de transactions effectuées via sa filiale estonienne entre 2007 et 2015, dont la plupart sont suspectes. Le scandale a soulevé des questions sur la supervision de la banque danoise, ce qui a amené la Commission européenne à demander à l’EBA d’ouvrir une enquête sur le rôle des autorités nationales.
17/04/2019

Danske Bank: l’EBA blanchit les régulateurs locaux

L’Autorité bancaire européenne (EBA) a mis fin à son enquête sur les autorités de régulation danoises et estoniennes dans le cadre du scandale de blanchiment d’argent impliquant Danske Bank, après n’avoir constaté aucune infraction à la réglementation européenne en la matière, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.
16/04/2019

Dieselgate : l'ex-patron de Volkswagen est inculpé

Le parquet allemand de Brunswick a annoncé lundi l’inculpation de l’ancien président du directoire de Volkswagen, Martin Winterkorn, dans le cadre du «dieselgate», le scandale des tests d'émissions polluantes truqués. Quatre responsables du constructeur automobile sont également inculpés. Les personnes reconnues coupables de fraude grave sont passibles de dix ans d’emprisonnement. Martin Winterkorn a déjà été inculpé il y a près d’un an par la justice américaine et accusé de conspiration pour dissimulation. Il avait démissionné peu après le début du scandale qui a éclaté en septembre 2015 aux Etats-Unis, et déjà coûté à Volkswagen quelque 29 milliards d’euros.
16/04/2019

Deutsche Bank remporte une plainte à 290 millions de dollars

La tentative interminable de Deutsche Bank de recouvrer ses prêts auprès d’un géant de l’immobilier indien aux abois semble être en voie d'être résolue, alors qu’un juge londonien a rejeté les allégations de ce dernier, selon lequel il aurait eu un taux Libor truqué, selon l’agence Bloomberg. La banque et d’autres prêteurs peuvent prétendre à plus de 290 millions de dollars de prêts contractés par Unitech au plus fort de la crise financière de septembre 2007, a indiqué lundi le juge Robin Knowles. Les fondateurs d’Unitech sont en prison depuis septembre 2017, étant accusés d’avoir détourné de l’argent d’acquéreurs.
15/04/2019

L'ex-patron de Volkswagen est inculpé de fraude en Allemagne

Le parquet allemand a annoncé aujourd’hui l’inculpation de l’ancien président du directoire de Volkswagen, Martin Winterkorn, dans le cadre du « dieselgate », le scandale des tests d'émissions polluantes truqués. Quatre responsables du constructeur automobile sont également inculpés, a ajouté le parquet de Brunswick, dans le nord de l’Allemagne, sans les identifier. Le parquet de Brunswick a précisé que les personnes reconnues coupables de fraude grave étaient passibles de dix ans d’emprisonnement.
15/04/2019

Danemark: KPMG et E&Y signalés à la police en pleine enquête sur le blanchiment

Le Danemark a signalé à la police des opérations locales de Ernst & Young et de KPMG, en pleine enquête sur le blanchiment d’argent dans le pays, selon l’agence Bloomberg. EY fait l’objet d’une enquête pour ne pas avoir signalé aux autorités le cas de Danske Bank. KPMG était l’auditeur de Kobenhavns Andelskasse - pour son rapport annuel 2017 - cette banque locale a cessé ses activités l’an dernier, étant soupçonnée d'être utilisée systématiquement pour du blanchiment. L’Autorité des entreprises danoise (Danish business authority) a entamé son enquête sur EY l’an dernier alors que l’affaire de la Danske Bank était révélée.
15/04/2019

Rafale: Paris a effacé une dette fiscale d'un proche de Narendra Modi

L’homme d’affaire indien Anil Ambani, proche du Premier ministre Narendra Modi, aurait bénéficié en 2015 de l’effacement de plus de 140 millions d’euros de dette fiscale par la France alors que Paris négociait avec l’Inde la vente de 36 avions de combat Rafale, écrit Le Monde dans son édition de samedi. Le groupe d’Anil Ambani, Reliance Communications, a confirmé que sa filiale française, Reliance Flag Atlantic France, avait bien conclu une transaction avec le fisc français mais nie tout favoritisme. Selon Le Monde, un accord signé en octobre 2015 a effacé 143,7 millions d’euros moyennant un versement de 7,3 millions de la filiale française de ce groupe, spécialisé dans les services télécoms.
12/04/2019

ASML a été victime d’un cas d'espionnage industriel

ASML, fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, a confirmé jeudi un cas d’espionnage industriel dans une filiale américaine il y a plusieurs années, mais a démenti que le vol concernait un plan pour ses machines à lithographier. Le groupe a réagi à un article du quotidien économique néerlandais Financieele Dagblad, selon lequel des employés chinois d’ASML ont volé des secrets industriels qu’ils ont transmis à une société liée à l’Etat chinois. Le groupe n’a pas répondu dans l’immédiat à des questions sur l’implication supposée de la Chine.
11/04/2019

ASML a été victime d’un vol de propriété intellectuelle

ASML, fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, a confirmé aujourd’hui un cas d’espionnage industriel dans une filiale américaine il y a plusieurs années mais a démenti que le vol concernait un plan pour ses machines à lithographier. Le groupe réagit ainsi à un article du quotidien économique néerlandais Financieele Dagblad, selon lequel des employés chinois d’ASML ont volé des secrets industriels qu’ils ont transmis à une société liée à l’Etat chinois. Le groupe n’a pas répondu dans l’immédiat à des questions sur l’implication supposée de la Chine.
08/04/2019

L’AMF transige avec un dirigeant de MND

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a conclu un accord de composition administrative avec Emmanuel Morin, directeur général de la filiale chinoise de Montagne et Neige Développement (MND), une société cotée à Paris. Le dirigeant versera 60.000 euros au Trésor public. Il lui était reproché d’avoir utilisé une information privilégié sur la signature d’un contrat cadre de 110 millions d’euros sur 3 ans par MND en Chine, en ayant acheté des actions MND en janvier 2017 pour les revendre le 17 février avec un gain de 23.509 euros.
corruption blanchiment argent sale machine à compter les billets
03/04/2019

Le blanchiment a coûté 16 milliards entre 2012 et 2018 aux banques européennes

Alors que les affaires Danske Bank et Swedbank jettent une lumière crue sur les scandales de blanchiment d’argent en Europe, l’agence Moody’s souligne dans un rapport publié mardi que les banques européennes ont écopé entre 2012 et 2018 de 16 milliards de dollars d’amendes pour de tels faits. Ce montant inclut les sanctions pour violation des embargos, et donc l’amende record de 8,9 milliards de dollars infligée à BNP Paribas par les Etats-Unis en 2014. «Les régulateurs européens imposent des amendes plus élevées que par le passé», ajoute l’agence de notation, en citant la sanction record de 775 millions d’euros à l’encontre d’ING aux Pays-Bas en septembre 2018.
corruption blanchiment argent sale machine à compter les billets
02/04/2019

Le blanchiment d’argent coûte cher aux banques européennes

Alors que les affaires Danske Bank et Swedbank jettent une lumière crue sur les scandales de blanchiment d’argent en Europe, l’agence Moody’s souligne dans un rapport publié mardi que les banques européennes ont écopé entre 2012 et 2018 de 16 milliards de dollars d’amendes pour de tels faits. Ce montant inclut les sanctions pour violation des embargos, et donc l’amende record de 8,9 milliards de dollars infligée à BNP Paribas par les Etats-Unis en 2014.
02/04/2019

Mazars fait l’objet d’une plainte dans l’affaire Financière Turenne Lafayette

Le cabinet Mazars, ancien commissaire aux comptes et conseil de l’ex-Financière Turenne Lafayette (Madrange, William Saurin...), fait l’objet d’une plainte pour «escroquerie et complicité d’escroquerie», devant le parquet de Paris, révèle Le Monde daté du 2 avril. L’ancien associé de Mazars en charge du dossier serait aussi visé. Le plaignant, la société d’agroalimentaire PHD’Croissance, avait vendu en décembre 2015 l’activité de pâtes à pizzas Som’Baker au groupe FTL. Elle n’a jamais pu toucher le complément de prix de 5,9 millions d’euros. Fin 2016, après le décès de Monique Piffaut, propriétaire de Financière Turenne Lafayette, un vaste système de fausses factures destiné à masquer les pertes du groupe agroalimentaire a été mis au jour. Selon l’avocat du plaignant, Mazars, qui auditait les comptes de FTL, aurait aussi mené les négociations de rachat de Som’Baker.
02/04/2019

Trois ans de prison requis contre le PDG d'Orange dans le procès Tapie 

Le ministère public a requis lundi cinq ans de prison ferme contre Bernard Tapie et trois ans de prison dont 18 mois avec sursis contre le PDG d’Orange, Stéphane Richard, dans le procès de l’arbitrage contesté en faveur de l’ancien homme d’affaires dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais. Stéphane Richard, qui était directeur de cabinet de la ministre de l’Economie et des Finances de l'époque, Christine Lagarde, est pour sa part jugé pour complicité. Le ministère public a également requis contre lui une interdiction de toute fonction publique pendant cinq ans. Il lui est reproché d’avoir facilité l’arbitrage, «agi (...) dans le sens des intérêts» de Bernard Tapie, dissimulé à Christine Lagarde «des éléments factuels essentiels» et écarté les avis défavorables de l’Agence des participations de l’Etat (APE).
02/04/2019

Euribor : deux ex-traders de Barclays écopent de peines de prison ferme

Colin Bermingham, 62 ans, et Carlo Palombo, 40 ans, ont été condamnés lundi à des peines de prison ferme respectives de 5 ans et 4 ans par la justice britannique. Ils étaient accusés d’avoir manipulé le taux de référence Euribor entre janvier 2005 et décembre 2009. Le jugement est une victoire pour le Serious Fraud Office, l’autorité britannique qui a lancé plusieurs procédures à la suite de la manipulation des indices de référence. En juillet 2018, toujours dans ce dossier, les juges avaient condamné Christian Bittar, ex-trader star de Deutsche Bank, et Philippe Moryoussef, autre ancien de Barclays, à des peines d’emprisonnement de 5 ans et 4 mois pour le premier, et 8 ans pour le second.
01/04/2019

BlackRock liquidates fund of hedge funds

Many asset management firms would be very happy to have a fund so large. But that is not the case at BlackRock, which has decided to liquidate a fund which had $175m in assets under management as of the end of February, the specialist website Fondsprofessionel has learnt. According to BlackRock, the fund is not economically viable, since it has not attained the size deemed to be adequate to continue its strategy. The fund, launched in January 2016, will be liquidated in mid-May, and is composed of eight hedge fund strategies, each of which was expected to achieve a certain size in order to be viable.
01/04/2019

Mazars est visé par une plainte dans l’affaire Financière Turenne Lafayette

Le cabinet Mazars, ancien commissaire aux comptes et conseil de l’ex-Financière Turenne Lafayette (Madrange, William Saurin...), fait l’objet d’une plainte pour « escroquerie et complicité d’escroquerie », devant le parquet de Paris, révèle Le Monde dans son édition datée du 2 avril. L’ancien associé de Mazars en charge du dossier serait également visé.
01/04/2019

Euribor: deux ex-traders de Barclays condamnés à la prison ferme

Colin Bermingham, 62 ans, et Carlo Palombo, 40 ans, ont été condamnés lundi à des peines de prison ferme respectives de 5 ans et 4 ans par la justice britannique. Ils étaient accusés d’avoir manipulé le taux de référence Euribor entre janvier 2005 et décembre 2009. Le jugement est une victoire pour le Serious Fraud Office, l’autorité britannique qui a lancé plusieurs procédures à la suite de la manipulation des indices de référence.

mars 2019

29/03/2019

Wirecard annonce saisir la justice contre le «Financial Times»

Wirecard a annoncé jeudi le dépôt d’une plainte visant le Financial Times et l’un de ses journalistes après la publication par le quotidien britannique d’articles s’appuyant, selon le spécialiste allemand des paiements électroniques, sur des informations confidentielles et sur une interprétation erronée de ces données. Le quotidien financier a publié depuis janvier des articles sur des possibles malversations financières d’employés du groupe allemand à Singapour, citant une enquête menée par un cabinet juridique sur des accusations formulées par un lanceur d’alerte anonyme. Ces articles du FT ont fait plonger l’action de Wirecard de plus de 40% en quelques séances et entraîné l’ouverture d’une enquête par la police de Singapour. Wirecard a déclaré lundi qu’une enquête indépendante du cabinet Rajah & Tann concluait à d'éventuels délits mineurs d’employés à Singapour, sans complicité au siège du groupe.
28/03/2019

Wirecard saisit la justice contre le «Financial Times»

Wirecard a annoncé jeudi le dépôt d’une plainte visant le Financial Times et l’un de ses journalistes après la publication par le quotidien britannique d’articles s’appuyant, selon le spécialiste allemand des paiements électroniques, sur des informations confidentielles et sur une interprétation erronée de ces données.

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