22/11/2018
StanChart n’est plus sous surveillance du DFS new-yorkais
La période de surveillance de Standard Chartered, mise en place par le Département des services financiers (DFS) de l’Etat de New York, s’achèvera le 31 décembre, a annoncé mercredi le régulateur. La banque britannique avait été sanctionnée pour des carences dans les contrôles de conformité de sa branche new-yorkaise. En plus d’une amende de plusieurs millions de dollars, StanChart avait accepté en 2012 la supervision du régulateur, sur des transactions présumées avec l’Iran. Mais les autorités américaines enquêtent aussi pour déterminer dans quelle mesure StanChart a notamment autorisé des clients ayant des intérêts iraniens à effectuer des opérations après 2007. Elle pourrait avoir une amende supplémentaire de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) pour ces violations, en plus des 667 millions versés en 2012.
