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Toute l'actualité du secteur des utilities, ces entreprises qui fournissent des services aux collectivités tels l'eau (Veolia, Suez), le gaz (Engie) ou l'électricité (EDF).
16 février 2023 à 10:36 AM

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Fraude

L’actualité de la lutte contre la fraude et des grands scandales financiers (SBF).

juillet 2018

10/07/2018

L’AMF sanctionne AI Investments et Cibox

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié hier une décision de sanction prononcée le 5 juillet dernier à l’encontre de la société Cibox Intar@ctive, cotée sur le compartiment C d’Euronext, et d’AI Investment. Il est reproché à Cibox des manquements dans l’obligation d’informations du public et le non-respect de ses obligations en matière de rachats d’actions. La société a été condamnée à une amende de 200.000 euros. Ai Investment écope d’une amende de 60.000 euros pour avoir manqué à l’obligation de déclaration du franchissement de seuil des droits de vote. Ming Lun Sung, président-directeur général de Cibox, a quant à lui été condamné à une amende de 100.000 euros, et Pierre Fournier, cadre dirigeant de l’entreprise, à une amende de 20.000 euros.
Au Crédit Mutuel, une sortie plus dure que le Brexit
06/07/2018

L’ACPR sanctionne le Crédit Mutuel

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a infligé une amende d’un million d’euros et un blâme à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel (CFCM), qui regroupe les entités du Crédit Mutuel CM11. Le superviseur bancaire reproche au groupe strasbourgeois des manquements dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), dans une décision rendue le 3 juillet.
05/07/2018

L’ex-Premier ministre malaisien plaide non coupable dans l’affaire 1MDB

L’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a plaidé non coupable mardi après son inculpation pour abus de pouvoir et abus de confiance, dans le cadre de l’enquête sur le fonds 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Ce fonds souverain qu’il avait créé en 2009 fait l’objet d’enquêtes dans au moins six pays, pour blanchiment d’argent et corruption. Plusieurs banques ont déjà été sanctionnées dans cette affaire à Singapour et en Suisse. Le juge envisage de fixer le début du procès au 18 février 2019.
04/07/2018

L’ancien Premier ministre malaisien plaide non coupable dans l’affaire 1MDB

L’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a plaidé non coupable hier après son inculpation pour abus de pouvoir et abus de confiance, dans le cadre de l’enquête sur le fonds 1 MDB (1Malaysia Development Berhad). Ce fonds souverain qu’il avait créé en 2009 fait l’objet d’enquêtes dans au moins six pays, pour blanchiment d’argent et corruption. Plusieurs banques ont déjà été sanctionnées dans cette affaire à Singapour et en Suisse.
03/07/2018

PwC est mis à l’amende pour la faillite de Colonial Bank

La justice fédérale américaine a condamné hier le cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers (PwC) à verser 625,3 millions de dollars (537,3 millions d’euros) d’indemnités à la FDIC, l’organisme de garantie des dépôts aux Etats-Unis, pour ne pas avoir découvert une fraude entre sa cliente Colonial Bank, qui a fait faillite en 2009, et Taylor, Bean & Whitaker, qui fut le 12ème prêteur immobilier américain avant d’être également acculé à la faillite. PwC a exprimé l’intention de faire appel de ce jugement.

juin 2018

22/06/2018

La loi sur le secret des affaires a été adoptée

Le Parlement français a définitivement adopté hier par un ultime vote du Sénat la proposition de loi LREM sur le secret des affaires. Cette transposition d’une directive européenne a reçu au Sénat 249 voix pour et 95 contre, toutes de gauche, après avoir été adoptée la semaine dernière à l’Assemblée nationale. La proposition de loi LREM a pour objectif de «protéger les entreprises contre le pillage d’innovations, lutter contre la concurrence déloyale», a déclaré la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Mais pour Jérôme Durain (PS), le débat n’a pas levé les réserves de son groupe sur un texte qui «met à mal la liberté d’information». Les sénateurs socialistes déposeront un recours auprès du Conseil constitutionnel.
21/06/2018

La loi sur le secret des affaires est adoptée

Le Parlement a définitivement adopté aujourd’hui par un ultime vote du Sénat la proposition de loi LREM sur le secret des affaires malgré les inquiétudes de la gauche, des médias, et des associations. Cette transposition d’une directive européenne a reçu au Sénat 249 voix pour et 95 contre, toutes de gauche, après avoir été largement adoptée la semaine dernière à l’Assemblée nationale.
15/06/2018

La Lettonie entend assainir son secteur bancaire

Alors que plusieurs banques lettones sont dans le collimateur des autorités américaines suite à des soupçons de blanchiment et qu’une enquête pour corruption vise Ilmars Rimsevics, le gouverneur de la banque centrale de Lettonie, Peter Putnins, président de la commission des finances et du marché, estime que les dépôts provenant de personnes situées hors de l’Union européenne vont chuter de moitié au cours des trois prochains mois. A la date du 7 juin, le montant total des dépôts dans le système bancaire letton s’élevait à 17,6 milliards d’euros. Le pays compte prendre des mesures pour diminuer le niveau de risque de son secteur bancaire.
14/06/2018

Volkswagen paiera une amende d’un milliard d’euros outre-Rhin

Volkswagen a annoncé hier avoir reçu une amende d’un milliard d’euros du parquet de Brunswick dans le cadre de l’enquête sur ses moteurs diesel. Cette amende fait suite à l’arrangement conclu par le constructeur aux Etats-Unis en janvier 2017, quand il s'était engagé à payer une pénalité de 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d’euros) pour mettre fin à des enquêtes au civil et au pénal. «Volkswagen accepte l’amende et ne fera pas appel», a précisé le groupe dans un communiqué. L’enquête du parquet de Brunswick a établi que le constructeur a commercialisé dans le monde, entre 2007 et 2015, 10,7 millions de véhicules équipés d’un logiciel doté d’une fonction illicite permettant de fausser les tests anti-pollution. L’amende met fin à la procédure réglementaire engagée contre le constructeur de Wolfsburg en Allemagne. Ce dernier estime que cette issue facilitera la conclusion d’autres procédures administratives qui le visent en Europe.
13/06/2018

Dixons Carphone a été victime d’une attaque informatique

Dixons Carphone a révélé avoir été la cible de pirates informatiques qui ont tenté de mettre la main sur les données personnelles de 1,2 million de clients et sur 5,9 millions de cartes de paiement. Les pirates ont accédé à l’un des systèmes de paiement des magasins Currys PC World et Dixons Travel « afin de compromettre » les cartes, a indiqué la chaîne de magasins d'électronique britannique.
13/06/2018

Anticor saisit le PNF sur la Société du Grand Paris

L’association de lutte contre la corruption Anticor a saisi hier le parquet national financier (PNF) des anomalies constatées par la Cour des comptes dans le fonctionnement de la Société du Grand Paris (SGP). Cet établissement public à caractère économique et commercial est chargé de la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris, le Grand Paris Express. Au 31 décembre 2016, il avait déjà notifié près de 770 marchés. Selon la Cour, la SGP a notamment «eu recours à 164 marchés attribués sans publicité ni mise en concurrence pour un montant estimé à 137 millions d’euros hors taxe».
12/06/2018

Les Etats-Unis répliquent aux cyberattaques russes

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a annoncé hier des sanctions contre trois ressortissants et cinq entreprises russes, accusés d’avoir collaboré avec le FSB, les services de renseignement russes, pour lancer des cyberattaques contre les Etats-Unis et leurs alliés. Parmi ces cyberattaques, selon le Trésor américain, figure celle menée par le rançongiciel NotPetya, découvert en juin 2017 en Ukraine et qui s’est propagé au monde entier. Les entreprises visées par les sanctions sont Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute et Divetechnoservices.
11/06/2018

Washington réplique aux cyberattaques russes

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a annoncé aujourd’hui des sanctions contre trois ressortissants et cinq entreprises russes, accusés d’avoir collaboré avec le FSB, les services de renseignement russes, pour lancer des cyberattaques contre les Etats-Unis et leurs alliés. Parmi ces cyberattaques, selon le Trésor américain, figure celle menée par le rançongiciel NotPetya, découvert en juin 2017 en Ukraine et qui s’est propagé au monde entier. Les entreprises visées par les sanctions sont Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute et Divetechnoservices.
06/06/2018

Lafarge obtient un répit pour sa mise en examen 

La mise en examen de la holding Lafarge SA en tant que personne morale dans l’affaire de financement présumé du terrorisme en Syrie, dans laquelle huit de ses ex-cadres sont déjà poursuivis, est reportée d’une quinzaine de jours, rapportait hier Reuters de source proche du dossier. Ce qui reste du cimentier français, absorbé en 2015 par le suisse Holcim pour former LafargeHolcim, a demandé et obtenu ce délai à la suite de la récente démission de son président Saad Sebbar, qui devait représenter la société devant les juges d’instruction chargés de l’affaire.
05/06/2018

Le procès d'UBS pour démarchage illicite commencera le 8 octobre 

Le procès en correctionnelle de la banque suisse UBS pour démarchage illicite et blanchiment aggravé de fraude fiscale a été fixé par le tribunal de Paris au 8 octobre prochain et devrait durer jusqu’au 15 novembre. UBS est soupçonné d’avoir mis en place un système de blanchiment permettant à des résidents français de dissimuler leurs avoirs au fisc. Cette pratique aurait duré de 2004 à 2012. Le préjudice présumé pour l’Etat français serait évalué en milliards d’euros. La filiale française de la banque suisse sera pour sa part jugée pour complicité. Une demi-douzaine d’anciens cadres des deux entités seront aussi jugés lors du même procès.
05/06/2018

L’Australie met la Commonwealth Bank à l’amende

La Commonwealth Bank, plus grande banque d’Australie, a accepté hier de payer une amende de 700 millions de dollars australiens (454 millions d’euros) pour mettre fin à des poursuites pour infractions aux législations sur le blanchiment et sur le financement du terrorisme. Cet accord fait suite à une médiation imposée par la justice entre la banque et le service australien de renseignement financier Austrac. Si l’accord est approuvé par la Cour fédérale, il s’agira de l’amende civile la plus élevée jamais imposée à une entreprise australienne. L’accord conclu lundi constitue «une reconnaissance claire de nos manquements», même si les «erreurs» commises n’avaient rien de délibéré, a commenté dans un communiqué le patron de CBA, Matt Comyn. Il a présenté ses excuses et affirmé que la banque allait désormais tenter «d’aller de l’avant».

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