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Or et métaux précieux

Nos articles d'actualité et d'analyse portant sur l'évolution des marchés des principaux métaux précieux (or, argent, platine etc.) et sur les grandes entreprises actives dans le domaine.
16 février 2023 à 10:36 AM

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Fraude

L’actualité de la lutte contre la fraude et des grands scandales financiers (SBF).

août 2018

29/08/2018

Un groupe hôtelier chinois prévient d’un possible vol de données

L’agence Chine nouvelle rapporte ce matin que près de 500 millions d'éléments d’information sur des clients du gérant hôtelier Huazhu Group sont ressortis hier sur internet, dont des fiches d’enregistrement, des données personnelles et des listes de réservation. La police du quartier de Changning à Shanghai a annoncé sur son compte officiel Weibo avoir été alertée sur une possible violation de données par la société. Huazhu gère 18 marques hôtelières en Chine dont les hôtels Mercure et Ibis du groupe français AccorHotels.
23/08/2018

Donald Trump critique Michael Cohen et soutient Paul Manafort

Donald Trump a réagi hier aux démêlés judiciaires de deux de ses anciens conseillers, Michael Cohen et Paul Manafort, en critiquant le premier et en défendant le second, alors que ces affaires risquent de devenir un thème récurrent de la campagne des élections de mi-mandat, en novembre. Devant un tribunal de New York, Michael Cohen a accepté, mardi, de plaider coupable sous serment de huit chefs d’inculpation dans des affaires de fraude fiscale et bancaire liées au financement de la campagne de 2016 du candidat républicain. Paul Manafort, l’ex-directeur de campagne du président américain, a, de son côté, été jugé coupable de fraudes fiscale et bancaire pour huit des 18 chefs d’inculpation qui le visaient.

juillet 2018

27/07/2018

L’AMF sanctionne Keren Finance à hauteur de 300.000 euros

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié hier sa décision de sanction à l’encontre de Keren Finance, à laquelle il était reproché des manquements à l’obligation d’affectation prévisionnelle des ordres. Le collège avait requis une amende de 500.000 euros, mais la commission des sanctions a revu en baisse le montant pour finalement infliger une amende de 300.000 euros. Pour des faits similaires, Aviva Investors France avait écopé d’une sanction de 950.000 euros en avril 2016, et Fédéris Gestion s’était vu infliger une amende de 400.000 euros en décembre 2015.
25/07/2018

Le SFO britannique s’attaque de nouveau à Barclays

Barclays a annoncé hier que le Serious Fraud Office (SFO), l’agence de lutte contre la délinquance financière au Royaume-Uni, voulait rétablir des charges contre le groupe bancaire qui avaient été rejetées par la justice au mois de mai. Le SFO avait retenu plusieurs charges contre Barclays, accusant notamment la banque d’avoir accordé un prêt de 3 milliards de dollars à l’Etat du Qatar pour financer sa propre recapitalisation en 2008. Le SFO a confirmé avoir engagé une procédure contre Barclays et sa filiale de banque d’investissement Barclays Bank afin de rétablir toutes les charges rejetées, ainsi que contre quatre cadres de la banque à l’époque. Barclays a déclaré qu’il comptait se défendre contre la démarche du SFO.
25/07/2018

Guy Wyser-Pratte perd son pourvoi en cassation face à l’AMF

Le financier américain Guy Wyser-Pratte, condamné en 2013 par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à 1,3 million d’euros d’amende pour un délit d’initié dans l’affaire Électricité et Eaux de Madagascar (EEM) datant de 2010, a vu son pourvoi rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2018, a annoncé hier l’AMF. Le milliardaire avait formé son pourvoi en cassation après le rejet de son recours auprès de la cour d’appel de Paris en 2015. Guy Wyer-Pratte a par ailleurs été condamné par la Cour de cassation à verser 3.000 euros à l’AMF.
25/07/2018

Le gouvernement accepte de supprimer le «verrou de Bercy» 

Le gouvernement va soutenir un amendement parlementaire prévoyant de fixer dans la loi les critères de transmission à la justice des dossiers de fraude fiscale, a annoncé hier Gérald Darmanin sur France Inter, promettant ainsi la suppression du «verrou de Bercy». L’amendement d’Emilie Cariou (LREM) doit être débattu dans le cadre de l’examen du projet de loi contre la fraude fiscale. Il prévoit un «mécanisme de transmission automatique» des affaires les plus graves, le parquet décidant ensuite «librement» de «l’opportunité des poursuites sur les dossiers transmis». Si cet amendement est adopté, «nous allons certainement doubler le nombre de dossiers fiscaux que nous transmettrons à la justice de façon automatique», a souligné hier Gérald Darmanin. Selon Bercy, quelque 2.000 dossiers pourraient ainsi être transmis chaque année à la justice, contre 900 actuellement.
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24/07/2018

Les sénateurs réforment le « verrou de Bercy »

Le Sénat ouvre le dispositif existant tout en ménageant les pouvoirs dérogatoires de l’administration fiscale, Dans les cas de fraude les plus graves, Bercy devra déposer automatiquement plainte auprès du parquet
19/07/2018

Le patron de Raiffeisen Suisse démissionne

Directeur général de Raiffeisen Suisse depuis octobre 2015, Patrik Gisel a annoncé hier sa démission. Critiqué depuis l'éclatement de l’affaire Pierin Vincenz, son prédécesseur à la tête du troisième groupe bancaire helvétique, il quittera ses fonctions en fin d’année. Patrick Gisel entend «entend ainsi mettre un terme au débat public à propos de sa personne et protéger la réputation de la banque», explique Raiffeisen dans un communiqué. Pierin Vincenz, libéré à mi-juin de détention préventive, est poursuivi pour gestion déloyale. Il est soupçonné de s'être enrichi personnellement lorsqu’il présidait la société de cartes de crédit Aduno, grâce à plusieurs acquisitions. Selon le conseil d’administration de la banque, Patrick Grisel n’est pas mis en cause dans cette affaire. Le président du conseil de surveillance, Johannes Rüegg-Stürm, avait déjà rénoncé en mars à son mandat.
13/07/2018

Les commandes fictives d’Aricent font plonger Altran en Bourse

Altran Technologies a annoncé la découverte de bons de commande fictifs portant sur 10 millions de dollars (8,58 millions d’euros) au sein de la société américaine Aricent acquise pour 1,7 milliard d’euros, ce qui fait chuter le cours de Bourse du groupe d’ingénierie informatique français de 25,71% en fin de matinée. Ce dernier précise que cet incident est antérieur à sa prise de contrôle du groupe californien finalisée en mars.
13/07/2018

Un trader français a été reconnu coupable de manipulation de l’Euribor

Un ancien trader français de Barlcays, Philippe Moryoussef, 50 ans, absent à son procès, a été condamné hier par une cour londonienne pour avoir participé à la manipulation de l’Euribor entre janvier 2005 et décembre 2009. Les jurés ont en revanche acquitté un cadre de Deutsche Bank, toujours employé par la banque allemande et ne sont pas parvenus à prononcer un verdict au sujet de trois anciens salariés de Barclays. Le sixième prévenu Christian Bittar, ancien trader français de Deutsche Bank, est quant à lui déjà en prison. Il avait plaidé coupable avant l’ouverture du procès. Le juge se prononcera le 20 juillet sur son sort et sur celui de Philippe Moryoussef. Ce dernier ayant fui en France, son incarcération éventuelle reste incertaine. Son avocat indique qu’il pourrait porter le cas de son client devant la Cour européenne des droits de l’homme.
13/07/2018

La CFTC accorde 30 millions de dollars à un lanceur d’alerte de JPMorgan

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui régule les marchés dérivés américains, a approuvé hier un versement de 30 millions de dollars à un lanceur d’alerte de JPMorgan. La CFTC précise que les informations fournies par ce lanceur d’alerte ont permis de mettre au jour des pratiques illégales chez JPMorgan, qui poussait certains de ses riches clients vers des investissements particulièrement profitables pour la banque sans les avertir du conflit d’intérêts. JPMorgan avait été condamné à verser 367 millions de dollars suite à cette affaire. Deux autres lanceurs d’alerte pourraient se partager 61 millions de dollars une fois le versement approuvé par la SEC, également impliquée dans l’enquête.
12/07/2018

Un trader français reconnu coupable de manipulation de l’Euribor

Un ancien trader français de Barlcays, absent à son procès, a été condamné aujourd’hui par une cour londonienne d’avoir participé à la manipulation de l’Euribor pendant cinq ans. A l’issue d’un procès de 11 semaines, Philippe Moryoussef, 50 ans, a été reconnu coupable d’un complot visant à influer sur le niveau de l’indice interbancaire de la zone euro entre janvier 2005 et décembre 2009.
Couronnes9
12/07/2018

L’EBA épingle Malte sur la lutte antiblanchiment

L’Autorité bancaire européenne (EBA) a vertement critiqué hier la supervision financière de Malte sur la lutte antiblanchiment, dénonçant des «défaillances systématiques et générales» dans sa manière d’appliquer les textes européens. L’EBA s’est penchée sur les activités de la Financial Intelligence Analysis Unit (FAIU) suite aux révélations sur le blanchiment d’argent au sein de la banque malte Pilatus Bank. L’EBA enquête en parallèle sur la Financial Services Authority (FSA) de Malte, qui a accordé sa licence bancaire à Pilatus Bank.
12/07/2018

Le patron de la conformité de Danske Bank démissionne

Le directeur de la conformité de Danske Bank a démissionné, a annoncé hier un porte-parole de la banque danoise. Sa décision intervient alors que le groupe est au cœur d’un scandale de blanchiment d’argent en lien avec des activités potentiellement frauduleuses en Estonie. Selon la banque, le départ de Meiner Jorgensen, en poste depuis septembre 2014, n’est pas lié à cette affaire. Son remplacement devrait être annoncé «rapidement».
12/07/2018

L’AMF met en garde le public contre le groupe Agronomix

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié hier une mise en garde à destination du public à l’encontre de la société Agronomix et de sa filiale française. Celle-ci propose des investissements dans des activités agricoles en Côte-d’Ivoire «pour, par exemple, un retour sur investissement de plus de 200% au bout de 6 mois et 2 semaines», indique le régulateur. Aucune des deux entités visées n’est homologuée par l’AMF, qui recommande aux investisseurs de ne pas donner suite à leurs sollicitations.
11/07/2018

Le patron de la conformité de Danske Bank jette l’éponge

Le directeur de la conformité de Danske Bank a démissionné, a annoncé un porte-parole de la banque danoise. Sa décision intervient alors que le groupe est au cœur d’un scandale de blanchiment d’argent en lien avec des activités potentiellement frauduleuses en Estonie. Selon la banque, le départ de Meiner Jorgensen, en poste depuis septembre 2014, n’est pas lié à cette affaire. Son remplacement devrait être annoncé «rapidement».
11/07/2018

Un juge autorise les procès américains contre le Roundup

Un juge fédéral américain a permis hier que des centaines de plaintes accusant l’herbicide de Monsanto à base de glyphosate Roundup de provoquer le cancer, soient portées en justice, considérant qu’il existe suffisamment d'éléments pour qu’un jury puisse entendre l’affaire. Cette décision fait suite à des années de litige et des semaines d’audience concernant les dangers du glyphosate. Bayer vient de boucler le rachat de Monsanto pour 62,5 milliards de dollars (53,2 milliards d’euros).

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