Articles sur le thème Fraude

29/10/2019

Les régulateurs suédois et estonien s’en prennent à Swedbank

Les autorités de supervision du secteur financier de Suède et d’Estonie ont ouvert des procédures de sanction à l’encontre de Swedbank après des contrôles anti-blanchiment sur ses activités dans les pays baltes, ont annoncé ce matin les deux régulateurs dans des communiqués séparés. La banque suédoise, qui a déjà admis des failles dans ses procédures, a dû remanier sa direction au printemps dernier en raison de cette affaire. Les opérations potentiellement frauduleuses de son entité estonienne pourraient avoir atteint 20 milliards d’euros par an entre 2010 et 2016, principalement au bénéfice de clients russes.

Paris pont de Bercy et Ministère des Finances

24/10/2019

Premier bilan pour la loi de lutte contre la fraude fiscale

Nicole Belloubet, garde des Sceaux et Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, ont fait un point sur l’application de la loi relative à la lutte contre la fraude, un an après sa promulgation.

23/10/2019

Le président de Metro Bank part plus tôt que prévu

Vernon Hill a démissionné aujourd’hui de son poste de président de Metro Bank, deux mois avant l’échéance prévue en fin d’année, qui avait été annoncée le 2 octobre dernier. Michael Snyder, membre du conseil d’administration de la « challenger bank » britannique, assurera l’intérim avant la désignation d’un nouveau président. Vernon Hill, qui a fondé Metro Bank, restera président honoraire et directeur non-exécutif jusqu’au 31 décembre, précise un communiqué.

18/10/2019

Goldman Sachs négocie en Malaisie un abandon des poursuites liées à 1MDB

La banque américaine Goldman Sachs est en pourparlers avec les autorités malaisiennes afin d’obtenir l’abandon des poursuites pénales à l’encontre de trois de ses filiales dans le scandale 1MDB, a déclaré le procureur général du pays à la Nikkei Asian Review. «Les poursuites pénales et les négociations pour un accord se déroulent en parallèle. Elles ne sont pas antinomiques», selon le procureur général de Malaisie. Les enquêteurs malaisiens et américains estiment qu’environ 4,5 milliards de dollars (4 milliards d’euros) ont été détournés de 1MDB, l’ancien fonds souverain de la Malaisie. Mardi, Goldman Sachs a indiqué être en négociations avec les Etats-Unis dans ce même dossier.

17/10/2019

Goldman Sachs discute en Malaisie d’un abandon des poursuites liées à 1MDB

La banque américaine Goldman Sachs est en pourparlers avec les autorités malaisiennes afin d’obtenir l’abandon des poursuites pénales à l’encontre de trois de ses filiales dans le scandale 1MDB, a déclaré le procureur général du pays à la Nikkei Asian Review. « Nous avons eu des réunions préliminaires mais le fossé est encore très profond, précise le procureur général de Malaisie. Les poursuites pénales et les négociations pour un accord se déroulent en parallèle. Elles ne sont pas antinomiques ».

03/10/2019

Escroquerie aux diamants : des dirigeants de banques italiennes mis en cause

Cinq banques, Banco BPM, la BPMS (Monte dei Paschi), Banca Aletti, UniCredit et Intesa Sanpaolo, ainsi que 87 personnes physiques sont mises en cause dans une enquête sur des ventes frauduleuses de diamants, ont indiqué mercredi les agences italiennes. Le parquet de Milan a clos mercredi cette enquête, qui avait conduit en février à la mise sous séquestre de 700 millions d’euros auprès de sept banques et courtiers en diamants. Deux courtiers, Intermarket Diamond Business (IDB) et Diamond Private Investment (DPI), sont soupçonnés d’avoir utilisé les établissements bancaires pour vendre des diamants taillés à un prix largement supérieur à leur valeur. L’escroquerie aurait eu lieu jusqu'à la fin 2016.

02/10/2019

L’ACPR épingle une société britannique de cartes prépayées

Prepaid Financial Services est le premier établissement de monnaie électronique sanctionné par une amende pour des manquements dans la lutte antiblanchiment en France.

01/10/2019

L’ACPR met à l’amende une société de cartes prépayées

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a infligé un blâme et une amende d’un million d’euros à la société britannique Prepaid Financial Services, révèle une décision du 24 septembre publiée sur son site internet.

01/10/2019

Swedbank révoque trois dirigeants de son entité estonienne

Swedbank a renvoyé trois dirigeants de son entité estonienne, en pleine enquête internationale pour blanchiment d’argent. La banque suédoise avait déjà licencié son PDG et son président au début des rumeurs sur des enquêtes menées par les pouvoirs publics en Suède, dans les Etats baltes et aux Etats-Unis. L’ancien PDG de Swedbank Estonia Robert Kitt, l’ancien directeur financier Vaiko Tammevali, et le dirigeant de la banque pour les particuliers, Kaie Metsla, ont été remerciés. Les deux premiers avaient été suspendus le 17 juin dernier. «A ce stade de l’enquête, aucune activité criminelle n’a été identifiée ou rapportée», précise la banque dans un communiqué lundi. Elle indique avoir recruté Olavi Lepp pour diriger l’entité estonienne, Anna Kouts comme nouvelle directrice financière, et Tarmo Ulla a été nommée à la tête de l’entité private customer.

26/09/2019

Blanchiment : perquisition de la justice allemande chez Deutsche Bank

Deutsche Bank a déclaré mercredi avoir été contactée par le parquet de Francfort concernant l’affaire de blanchiment d’argent impliquant Danske Bank et qu’elle coopérait avec les autorités dans le cadre de leur enquête. «Deutsche Bank a examiné les faits de manière approfondie et a volontairement fourni les documents demandés dans la mesure du possible», a déclaré le groupe. Le parquet de Francfort a confirmé avoir mené une perquisition dans les locaux de Deutsche bank mercredi. Deutsche Bank a été dans le passé la banque correspondante de Danske Bank en Estonie.

26/09/2019

L’ancien directeur de Danske Bank en Estonie retrouvé mort

En plein scandale Danske Bank, l’ancien responsable de la banque danoise en Estonie, Aivar Rehe, a été retrouvé mort près de son domicile, a annoncé ce mercredi la police locale. Les enquêteurs craignaient un suicide. Des enquêtes sont en cours dans plusieurs pays pour déterminer l’origine d’opérations de blanchiment qui ont transité par la filiale estonienne de Danske Bank entre 2007 et 2015. Les paiements frauduleux sont évalués à 200 milliards d’euros. Aivar Rehe était entendu comme témoin dans cette affaire, et non comme suspect, selon un porte-parole du ministère public estonien.

25/09/2019

Affaire Danske Bank: perquisition de la justice allemande chez Deutsche Bank

Deutsche Bank a déclaré mercredi avoir été contacté par le parquet de Francfort concernant l’affaire de blanchiment d’argent impliquant Danske Bank et qu’il coopérait avec les autorités dans le cadre de leur enquête. «Deutsche Bank a examiné les faits de manière approfondie et a volontairement fourni les documents demandés dans la mesure du possible», a déclaré le groupe. «La banque continuera à coopérer avec le parquet».

25/09/2019

L’ancien directeur de Danske Bank en Estonie a été retrouvé mort

Le scandale Danske Bank prend désormais des allures de fait divers. L’ancien responsable de la banque danoise en Estonie, Aivar Rehe, a été retrouvé mort, a annoncé ce mercredi la police locale. Les enquêteurs craignaient un suicide, mais cette hypothèse n’a pas été confirmée. Porté disparu depuis lundi, l’homme aurait été retrouvé près de son domicile. Des enquêtes sont en cours dans plusieurs pays pour déterminer l’origine d’opérations de blanchiment qui ont transité par la filiale estonienne de Danske Bank entre 2007 et 2015. Les paiements frauduleux sont évalués à 200 milliards d’euros. Aivar Rehe était entendu comme témoin dans cette affaire, et non comme suspect, selon un porte-parole du ministère public estonien.

24/09/2019

Goldman Sachs s'attaque au marché du smart beta en Europe

Goldman Sachs AM va lancer dans les prochaines semaines sa gamme d’ETF smart beta en Europe, croit savoir Les Echos dans son édition du 24 septembre. La filiale de la banque d’affaires éponyme, qui a déjà lancé sa gamme outre-Atlantique, rejoindra ses compatriotes déjà présentes sur le Vieux continent, telles que BlackRock, Invesco, SPDR, ETF Securities et Vanguard. Sur ce terrain extrêmement concurrentiel, Goldman Sachs AM met en avant ses frais de gestion. Ceux-ci sont, par exemple, de seulement 9 points de base pour le fonds ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, soit 21 points de moins que les fonds indiciels sur le même segment, selon les données de Morningstar.

24/09/2019

Carlos Ghosn valide un accord amiable au civil avec la SEC

Les avocats de Carlos Ghosn ont annoncé lundi la signature d’un accord à l’amiable, sans reconnaissance de culpabilité, avec la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité boursière américaine, pour mettre fin aux poursuites de la SEC contre l’ancien dirigeant de Renault-Nissan pour infraction au droit boursier américain. Carlos Ghosn a accepté de payer une amende civile d’un million de dollars. Il est interdit, pendant 10 ans, d'être dirigeant d’une entreprise cotée ou membre de conseil d’administration d’une société en Bourse, précise la SEC dans un communiqué. L’autorité américaine avait ouvert une action contre l’ex-PDG de Renault et ancien président de Nissan pour non déclaration de plus de 90 millions de dollars (81 millions d’euros) de rémunération, d’après la plainte enregistrée devant le tribunal de district de New York. Selon cette plainte, Carlos Ghosn a touché environ 94 millions de dollars entre 2009 et 2018, un montant qu’il aurait dû rendre public.

23/09/2019

Carlos Ghosn signe un accord amiable au civil avec la SEC

Les avocats de Carlos Ghosn ont annoncé lundi la signature d’un accord à l’amiable, sans reconnaissance de culpabilité, avec la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité boursière américaine, pour mettre fin aux poursuites de la SEC contre l’ancien dirigeant de Renautl-Nissan pour infraction au droit boursier américain.

19/09/2019

Warren Buffett perd sa protégée

Tracy Britt Cool, l’un des bras droits de Warren Buffett, quitte Berkshire Hathaway pour créer un mini Berkshire, rapporte le Wall Street Journal. L’intéressée avait rejoint Berkshire en 2009 à 25 ans en tant qu’assistante financière de Warren Buffett, un emploi qu’il avait créé pour elle. En 2014, elle est devenue directrice générale de Pampered Chef, une société détenue par Berkshire. Maintenant âgée de 35 ans, Tracy Britt Cool veut monter un véhicule d’investissement qui acquiert des sociétés pour le long terme, comme le fait Berkshire.

19/09/2019

Le scandale de Metro Bank pourrait lui coûter très cher

Le régulateur britannique des marchés enquête sur le rôle de certains dirigeants de la banque. L’affaire pourrait «peser sur la marque, la réputation et les bénéfices».

13/09/2019

Trading de métaux : deux salariés de JPMorgan suspendus

Deux salariés de JPMorgan, Gregg Smith et Michael Nowak, ce dernier étant un dirigeant de haut niveau dans le trading de métaux précieux, ont été suspendus, dans le cadre d’une enquête criminelle américaine sur les pratiques de la banque sur le trading de métaux, selon Reuters, qui cite une source proche. Aucun des deux n’a été inculpé. JP Morgan avait indiqué en août dernier, dans un document réglementaire, qu’il répondait et coopérait aux enquêtes menées par les différentes autorités, y compris le ministère de la Justice, quant aux pratiques de trading sur les marchés des métaux. En 2018 et en août 2019, deux traders sur les métaux de JPMorgan ont, tour à tour, plaidé coupable, accusés d’escroquerie. Elle consiste à placer des ordres d’achats ou d’offres pour vendre des contrats avec l’intention de les annuler avant leur exécution, ce qui permet d’influencer les prix sur des positions de marché.

13/09/2019

La condamnation d’un ancien trader de HSBC pour fraude électronique confirmée

Mark Johnson, l’ancien responsable de la négociation de devises de HSBC, arrêté à l’aéroport de New York, a perdu en appel son procès de 2017 pour fraude électronique sur une opération de change avec Cairn Energy, selon le Financial Times. Il avait été condamné par la Cour de New York pour avoir escroqué l’entreprise d'énergie écossaise Cairn sur une transaction de 3,5 milliards de dollars, réalisée en 2011, où HSBC avait été retenue pour convertir le produit d’une vente d’actifs de dollars en livres sterling. C'était le premier procès avec jury pour fraude sur les changes, où les banques avaient payé environ 10 milliards de dollars d’amendes. La cour avait condamné le trader à une amende de 300.000 dollars et à deux ans de prison.

BTP

Apple

Union européenne

Axa

Trésorerie

Médias

Fraude

L’actualité de la lutte contre la fraude et des grands scandales financiers (SBF).

octobre 2019