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Nessim Ben Gharbia

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Passé par La Tribune de l’Assurance et Jeune Afrique, Nessim s’intéresse aux sujets de conformité en matière d’assurance et de distribution des produits financiers.

29/08/2024

Les montages de défiscalisation dans le collimateur de Bercy

Le nouveau délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale s’appliquera aux cabinets de conseil et aux structures commercialisant des montages de défiscalisation.

29/08/2024

La défaillance de l'assureur vie luxembourgeois FWU, révélateur de garanties européennes à deux vitesses

L’absence de procédure commune en cas de faillite d’un assureur vie se traduit par une protection inégale des assurés européens. Une leçon pour les clients tentés par d'autres attaches pour leurs avoirs financiers.

28/08/2024

Nordea versera 35 millions de dollars aux autorités américaines pour des carences anti-blanchiment

L'accord transactionnel fait suite à l'enquête du Département des services financiers de l'État de New York sur la responsabilité de la banque dans le scandale des Panama Papers.

26/08/2024

Les investisseurs fortunés de plus en plus séduits par le capital investissement

Une étude de Preqin confirme que la tendance est perceptible tant en Europe qu'en Asie et sur le continent américain.

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22/08/2024

La vente avec complément de prix se pose en alternative à la crise immobilière

Le mécanisme permet de toucher une partie du capital de la cession du bien avant même de trouver un acquéreur définitif.

21/08/2024

Le Livret A retrouve les faveurs des Français

En juillet, à 1,7 milliard d'euros, la collecte du produit phare de l’épargne hexagonale ressort supérieure à celle enregistrée en juin.

20/08/2024

Le régulateur de Dubai sévit contre un banquier privé

Peter Georgiou, ancien salarié chez Mirabaud Middle East, est condamné pour avoir sciemment participé à des violations des règles imputables à son ancien employeur.

20/08/2024

Une réforme d’envergure va chambouler le contentieux financier européen

A la faveur d’une réforme du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la contestation des arrêts du Tribunal de l'UE en matière financière va être soumise à un filtrage supplémentaire.

19/08/2024

Faillite de London Capital & Finance : PwC condamné à une amende au Royaume Uni

Il s’agit de la première sanction prononcée par le régulateur britannique à l’encontre d’un cabinet d’audit.

14/08/2024

Leclerc écope d’une amende de 38 millions d’euros

La répression des fraudes a sanctionné l’enseigne de grande distribution pour des manquements en matière de négociations avec ses fournisseurs. Elle lui reproche de ne pas avoir respecté la date butoir dans ses relations avec ses contractants.