L’ex-directeur général du pétrolier Rosneft, le russe Sergey Bogdanchikov, vient de déposer plainte devant la Cour suprême de New York, et réclame 100millions de dollars à Edmondde Rothschild, a appris Paperjam de la part du plaignant. L’homme d’affaires, qui a déjà entamé des contentieux devant la justice luxembourgeoise en 2017, et qui n’a toujours pas obtenu de jugement, estime avoir fait les frais d’un système opaque de rétrocommissions. En 2016, alors client de la banque depuis 2001, il découvre que son compte n’affichait que 65 millions de dollars, dont 3 millions en cash. Le dernier relevé bancaire reçu de la part du vice-président de la banque privée Carlo Thewes, indiquait pourtant qu’il était garni de 122 millions de dollars, dont 104 millions en cash. En enquêtant, il découvre que la firme aurait réalisé pour plus d’un milliard de dollars de transactions depuis son compte, des opérations dont il dit ne pas avoir été au courant. Ce montage impliquerait deux sociétés de gestion de fortune américaines, Fontanelle Capital et OIMCapita, raison pour laquelle il a déposé plainte outre-Atlantique, ainsi que le célèbre cabinet panaméen Mosseck Fonseca, impliqué dans un scandale d'évasion fiscale. L’homme, qui s’est vu interdire l’accès à la banque par la directrice générale Ariane de Rothschild, selon le journal luxembourgeois, a trouvé refuge à la BIL, et a réussi à récupérer l’an dernier 40 millions d’euros et des titres obligataires et de fonds alternatifs. De son côté, Edmond de Rothschild, qui n’a pas commenté l’affaire, a accumulé 2 sanctions pécuniaires de la part du régulateur luxembourgeois ces dernières années pour des manquements. L’ancien CEO de la filiale locale, Marc Ambroisien, impliqué dans le scandale 1MDB, s’est même vu interdire la pratique du métier cet été.
