Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Sujets d'actualités Fraude

Fraude

L’actualité de la lutte contre la fraude et des grands scandales financiers (SBF).

juin 2016

23/06/2016

Le Crédit Agricole licencie à Genève et ajuste son dispositif à Hong Kong

Le Crédit Agricole Suisse vient de licencier 17 banquiers privés avec effet immédiat, assure Le Temps ce matin. La filiale helvète du groupe français « ne veut plus de clients issus de pays qui ne pratiquent pas l'échange automatique d’informations (EAI), assure le journal suisse. Des gérants de comptes africains et moyen-orientaux ont été mis à la porte avec effet immédiat ».
23/06/2016

BSI fait appel de la pénalité de la Finma dans l’affaire 1MDB

La banque privée Suisse BSI, qui est en train d’être rachetée par sa compatriote EFG International, fait appel de la décision du régulateur financier suisse de lui confisquer 95 millions de francs (86 millions d’euros) de profits jugés injustifiés. La Finma lui a imposé cette pénalité le mois dernier en raison de ses liens avec les fonds souverain 1Malaysia Development Bhd (1MDB). « BSI estime que la procédure de la Finma (…) était viciée en beaucoup d’aspects et que la décision de la Finma est en conséquence disproportionnée et incorrecte », affirme la banque dans un communiqué diffusé ce matin. BSI fait appel auprès la cour fédérale administrative suisse.
03/06/2016

Deux ex-traders de Deutsche Bank inculpés dans l’affaire du Libor 

Deux anciens traders de Deutsche Bank ont été inculpés pour fraude aux Etats-Unis jeudi dans le cadre de l’affaire de manipulation du taux interbancaire Libor, a annoncé le département de la Justice. Matthew Connolly, 51 ans, domicilié dans le New Jersey, et Gavin Campbell Black, 46 ans, de Londres, ont été inculpés par un tribunal fédéral de Manhattan. Arrêté, Matthew Connolly a plaidé non coupable et a été libéré sous caution.

mai 2016

avril 2016

Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société Générale.
22/04/2016

New York interroge 13 banques étrangères sur Mossack Fonseca

Les autorités financières de l’Etat de New York ont demandé à 13 banques étrangères de leur transmettre des informations sur leurs relations avec le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, mis en cause dans l’affaire des « Panama papers ». Parmi les banques auxquelles le New York Department of Financial Services (NYFDS) a demandé des explications figurent la Société Générale, Credit Suisse, Deutsche Bank, Commerzbank et ABN Amro. Elles devront lui transmettre la transcription de leurs communications, conversations téléphoniques et autres transactions entre leurs bureaux new-yorkais et des salariés ou agents de Mossack Fonseca.
21/04/2016

New York interroge 13 banques étrangères sur Mossack Fonseca

Les autorités financières de l’Etat de New York ont demandé à 13 banques étrangères de leur transmettre des informations sur leurs relations avec le cabinet juridique panaméen Mossack Fonseca, mis en cause dans l’affaire dite des « Panama papers ». Parmi les banques auxquelles le New York Department of Financial Services (NYFDS) a demandé des explications figurent la Société Générale, Credit Suisse, Deutsche Bank, Commerzbank et ABN Amro. Ces établissements devront lui transmettre la transcription de leurs communications, conversations téléphoniques et autres transactions entre leurs bureaux new-yorkais et des salariés ou agents de Mossack Fonseca.

mars 2016

VW volkswagen
08/03/2016

Le scandale diesel va infliger à Volkswagen des dégâts financiers "importants et douloureux"

Le scandale des émissions polluantes va infliger à Volkswagen des dégâts financiers «importants et douloureux», a déclaré mardi le président du directoire du constructeur automobile allemand à des milliers d’employés réunis dans la principale usine du groupe à Wolfsburg. Cette affaire va occuper Volkswagen «pendant un long moment», a ajouté Matthias Müller, en affirmant que le constructeur n’avait pas cherché à dissimuler ses fautes. Volkswagen a déjà provisionné 6,7 milliards d’euros pour couvrir les frais du rappel d’environ 11 millions de véhicules à travers le monde. Le parquet de Brunswick, en Basse-Saxe, a pour sa part annoncé mardi avoir élargi son enquête, qui concerne désormais 17 employés de Volkswagen, contre 6 précédemment. «Cela concerne l’enquête sur le diesel, le nombre de suspects a augmenté mais aucun n’est membre de la direction», a dit le procureur Klaus Ziehe.

juin 2015

15/06/2015

Au Bofip, non-imputation d’avantages fiscaux en cas de fraude fiscale

Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, la loi de Finances rectificatives pour 2014 a étendu le champ d’application de la sanction qui prive les contribuables convaincus de manquements graves de la faculté d’imputer certains avantages fiscaux à l’IR et à l’ISF ainsi que la fraction des déficits constatés à l’IR.

avril 2015

30/04/2015

Le risque devient réalité

L’organisation de l’insolvabilité du contribuable a été sanctionnée lors du procès Ricci , L’avocat conseil fiscal est tenu au paiement solidaire des impôts

Sujets d'actualité

Tous les sujets
vote élection scrutin urne _610044065.jpg
AG 2024 : chaud devant !
12/04/2024
Rémunérations et climat animeront encore les assemblées générales en 2024
La hausse des rémunérations des dirigeants pour 2024 pourrait crisper nombre d'actionnaires
Les dirigeants fondateurs des sociétés peinent à passer la main
La politique américaine fracture les coalitions d’investisseurs
Les investisseurs et TotalEnergies, pour le meilleur et pour le pire
Les résolutions externes ESG n’ont plus la cote pour le moment
Consulter le Grand Angle